پیش‌نویس ۱۰۴

بسمه تعالی
 

صورتجلسه داخلی هيات مديره شركت فناوران سلامت دیجیتال آسیا در شرف تاسيس (تاييد نام آن طبق ابلاغيه در تاريخ   22/10/1404 ارایه شده) در تاريخ 22/10/1404 با حضور كليه شرکا در محل قانونی شركت تشكيل و پس از اتخاذ تصميم ، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
نام: فناوران سلامت دیجیتال آسیا
فعالیت شرکت: حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی
مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10.000.000 ریال نقدی منقسم به 1000سهم 10000ريالی که 1000 سهم آن با نام عادی است.
محل قانونی شرکت در آدرس کرمان بلوار جمهوری اسلامی، بین چهارراه فرهنگیان و چهارراه امیرکبیر، ضلع شمالی بلوار

کد پستی 7618866749

اسامی سهامداران:
1- خانم ژیلا آقارضائی به شماره ملی 2991655542 دارای 97% سهم
2- خانم لیلی آقا رضائی به شماره ملی 2990554254 دارای 1% سهم

3- خانم لاله آقارضائی گوغری به شماره ملی 2992805262 دارای 1% سهم

4-آقای مسلم آقارضائی به شماره ملی 2993766351 دارای 1% سهم
در جلسه فوق خانم لیلی آقارضائی به سمت مديرعامل و رئیس هیات مدیره ،آقای مسلم آقارضائی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم لاله آقارضائی به عنوان عضو عادی هیات مدیره انتخاب گرديدند.
جلسه هيئت مديره شركت با حضور كليه اعضاء هيات مديره در محل شركت تشكيل و نسبت به تعيين سمت و تعيين دارندگان حق امضاء اتخاذ تصميم شد. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدير عامل و رئيس هيات مديره به همراه مهر شركت معتبر می باشد.